Scammer & Mule Account

scammer makin menjadi2 sekarang ni

tiap minggu ada je dapat yang camni satu dua

dorang random pilih no phone lah tu

zaman sekarang ni mana de keja cari kau

mesti kita yang cari keja

even kat FB pun dalam group2 community

ramai juga yang tawarkan keja dari rumah

dengan hanya perlu ada internet line

dan bank account

tu namanya Mule Account Scam

caranya camni:-

diorang akan guna acc kita tuk masukkan fund

bukan sekali tau

berkali2

sebab scammer ni kan scam org

nanti bila yg kena scam tu bank in

diorang akan bagi lah no acc kita

pastu kita akan diarahkan transfer duit tu lagi ke acc scammer

mungkin dalam skali trsf tu diorang akan bagi lah commission kat kita

tu yang dorang akan kata

duduk di rumah saja pun dapat jana pendapat

kita sebagai account holder

biasanya if ada siasatan, akan kena

kena tangkap 

kena denda

under AMLA act

sebab kita dianggap laundering duit tu

kita dianggap penjenayah

pastu kena blacklist

bila dah under bank negara blacklist

nak buka account kat memana bank pun tak boleh

sebab tu sekarang

if nak buka account kat bank

memang agak remeh kan

yeaa.. ramai yang merungut

issh bank ni taknak business ke

bank ni menyusahkan lah

buka account tu boleh

tapi kena buktikan kenapa kita nak buka account

surirumah nak buka acc:-

untuk apa?

if for saving

mana datangnya income??

suami bagi duit

fine, bukti yg suami bekerja

 

if sahih, boleh buka

nak buka tuk kemasukan gaji

ni senang je

suruh majikan bagi letter of consent

so sebenarnya ada alasan bila bank minta itu ni

meskipun hanya tuk buka saving account

so nasihat aku

gunalah account bank kita sebaiknya

aktifkan

at least dalam setahun ada 1 transcation

sebab if tak aktif 

timbul satu masalah lagi

acc jadi inactive

bila dah 7 tahun tak active

duit dalam account tu akan di transfer ke Jab Akauntan Negara

sebagai wang tak dituntut

boleh je nak tuntut balik

tapi process makan masa lah

zzzyy